各位習(xí)慣使用
WhatsApp、WA Business
與國外客戶聯(lián)絡(luò)的外貿(mào)企業(yè)
注意了！！！
近期
詐騙分子實(shí)施的
“網(wǎng)絡(luò)婚戀交友+投資理財(cái)類”詐騙
讓鎮(zhèn)江市丹陽一外貿(mào)企業(yè)法人
損失數(shù)萬元
龐女士是丹陽一企業(yè)的法人
因?yàn)楣居型赓Q(mào)業(yè)務(wù)
經(jīng)常使用一些國外的社交軟件
一天晚上
龐女士正在使用WA Business
一個(gè)叫“David”的陌生人向其發(fā)來信息
先是打招呼，然后自稱“找錯(cuò)人了”
二人就此在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)
因?yàn)椤傲牡帽容^開心”
當(dāng)“David”告訴龐女士
他碩士畢業(yè)于新加坡理工大學(xué)
在新加坡從事IT工作
目前是個(gè)公司的小股東時(shí)
龐女士“心動(dòng)不已”
之后的聊天中
“David”透露
自己認(rèn)識(shí)國外交易所的高層領(lǐng)導(dǎo)
并和龐女士分享了一個(gè)“秘密”
他一直跟在一個(gè)
“大莊家”后面投資虛擬貨幣
“基本上穩(wěn)賺不賠”
龐女士有些心動(dòng)
抱著“試試看”的態(tài)度
在“David”的指引下
下載了一款名為“Regustable”
的投資軟件
并“真金白銀”地充值了人民幣
兌換成USTD在該平臺(tái)開始了投資
第一次
龐女士充值后
成功盈利并順利提現(xiàn)
龐女士感覺這個(gè)軟件是真的
此后龐女士繼續(xù)充值
直至被警方反詐勸阻
詐騙手法?
第一步：尋找目標(biāo)塑造人設(shè)
詐騙分子通常會(huì)偽裝成優(yōu)質(zhì)客戶，在你使用WhatsApp、WA Business等社交軟件與國外客戶正常交流時(shí)，用幾乎一樣的英文“開場白”主動(dòng)搭訕、添加好友營造自己的人設(shè)。
詐騙目標(biāo)是女性時(shí)，人設(shè)：“精英才俊”，高學(xué)歷、高收入、大公司高管，為人風(fēng)趣幽默、溫柔體貼，因?yàn)楣ぷ鞣泵Φ⒄`了婚姻，或是曾經(jīng)經(jīng)歷情傷。
目標(biāo)是男性時(shí)，人設(shè)：“白富美”“高知女性”，熱愛生活，善解人意。
第二步：獲取信任套取信息
騙子通過聊天取得信任，建立好感。
他們會(huì)謊稱“找錯(cuò)人了”，然后與你聊天建立初步信任，慢慢套取你的個(gè)人信息和企業(yè)經(jīng)營狀況。
第三步：誘導(dǎo)投資或轉(zhuǎn)賬
時(shí)機(jī)成熟后，就會(huì)向你推薦所謂“穩(wěn)賺不賠”的投資理財(cái)項(xiàng)目，比如虛擬貨幣、境外股票、博彩平臺(tái)等。在你投資初始，確實(shí)能盈利并成功提現(xiàn)，目的是消除你的懷疑。
第四步：銷聲匿跡有去無回
之后他們會(huì)展示一些虛假的盈利截圖，營造一種你一直在賺錢的假象，一步步誘導(dǎo)你加大投資，直至你發(fā)現(xiàn)平臺(tái)為假，所投資金全部有去無回。
警方提醒
不輕易相信陌生人：在社交軟件上，對(duì)主動(dòng)添加的陌生“客戶”要保持戒心，涉及錢財(cái)、投資的話題一概拒絕。
謹(jǐn)慎對(duì)待投資推薦：投資理財(cái)要通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)那些超高收益、保證盈利的投資項(xiàng)目，千萬不要?jiǎng)有摹?/p>
多方核實(shí)信息：如果對(duì)某個(gè)投資機(jī)會(huì)有疑問，一定要咨詢專業(yè)金融人士或向公安機(jī)關(guān)求助，不要盲目相信社交軟件上的片面之詞。
保護(hù)個(gè)人信息：不要隨意在社交軟件上透露企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人資產(chǎn)等敏感信息，避免被詐騙分子利用。
來源：武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心
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